A Avanti orienta seu atendimento por princípios de integridade e prevenção a atividades ilícitas. A contratação de câmbio deve observar a Lei nº 9.613/1998 e os requisitos aplicáveis à instituição responsável pela operação.
1. Identificação e documentação
A instituição responsável poderá exigir identificação, informações sobre origem e destino dos recursos e documentação compatível com a finalidade da operação. Não envie documentos sensíveis sem confirmar o canal de atendimento e a instituição envolvida.
2. Atenção a operações suspeitas
Informações inconsistentes, tentativas de ocultar beneficiários ou origem de recursos e fracionamentos sem justificativa exigem avaliação. A operação poderá ser recusada ou submetida à análise da instituição responsável.
3. Prevenção a fraudes
Não compartilhamos solicitações de senhas ou códigos de segurança. Antes de transferir valores, confira a instituição responsável, os dados do favorecido e a documentação da contratação.
4. Cumprimento legal
As comunicações e os controles regulatórios são realizados pelos responsáveis legalmente obrigados, conforme suas atribuições. O atendimento não dispensa a análise cadastral e de conformidade da instituição autorizada.
5. Canal de contato
Para dúvidas ou comunicações relacionadas a esta política, contate contato@avantiopenbanking.com.br.