A AtendimentoVirtual, atuando como correspondente cambial, adota uma política ativa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, a Circular BCB nº 3.978/2020 e demais normativos aplicáveis.
1. Conheça seu cliente (KYC)
Realizamos processos de identificação, qualificação e classificação de risco de clientes, exigindo documentação compatível com o porte e a natureza das operações intermediadas.
2. Monitoramento de operações
Operações são analisadas quanto à compatibilidade com o perfil do cliente. Sinais de atipicidade, fracionamento suspeito ou movimentações incompatíveis são reportados às instituições financeiras parceiras e, quando aplicável, ao COAF.
3. Treinamento e cultura
Nossa equipe recebe capacitação periódica sobre PLD/FT e sobre as melhores práticas de compliance no mercado de câmbio.
4. Cooperação com autoridades
Cooperamos com autoridades competentes no cumprimento de determinações legais e no fornecimento de informações previstas em lei.
5. Canal de contato
Para dúvidas ou comunicações relacionadas a esta política, contate contato@atendimentovirtual.com.br.